恒通物流股份无限公司

 常见问题     |      2019-04-28 06:36

  1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。秒速时时彩

  4 山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。

  以公司截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发觉金盈利0.47元(含税),共计派发觉金盈利9,475,200元(含税),残剩未分派利润留待当前年度分派。

  公司处置的LNG等燃气营业包罗LNG的商业与物流、LNG加气站的扶植和运营、LPG的分销零售等。

  (1)公司控股子公司华恒能源(中国石化参股27%)处置LNG的商业与物流营业。该营业的运营模式为:从上游的海外进口领受站或液化工场采购LNG,经物流运输向客户发卖。

  (2)公司全资子公司恒福绿洲处置LNG加气站的扶植和运营、LPG分销零售营业。该营业的运营模式为:从上游的商业商处采购LNG,通过自建LNG加气站为车辆充装LNG并发卖;从上游的商业商处采购LPG,以自提或送货等形式向周边客户发卖。

  公司处置的保守物流营业是通过自有车辆或外包车辆,为客户供给公路整车物流运输办事。公司承运的货种包罗原油、液碱等危险化学品;公司自有车辆按照能源利用类型能够划分为柴油重卡和天然气重卡。

  该营业系公司在处置保守物流营业的根本上,适应货源运力婚配需乞降平安运营办理需求,将互联网相关手艺与物流营业连系而发生。

  公司控股子公司一点科技次要处置无车承运人消息化平台的开辟和运营。该营业的运营模式为:一方面为货主单元供给运力办事,另一方面为运力单元供给货运订单。在此过程中,一点科技别离与货主单元和运力单元签定物流办事合同,商定运价、结算运费、承担响应物流义务。

  公司子公司云通智安依托车联网、ADAS等手艺,专注于车辆平安驾驶与聪慧交通的研究与推广。云通智安通过为“两客一危”车辆安装智能设备,为车主单元或当局搭建后台平安办理平台,为物流企业供给了平安办理的全体处理方案,最终降低运转车辆潜在变乱率,削减变乱丧失。云通智安的运营模式包罗间接向物流企业发卖、引入安全公司合作等多种形式。

  公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员,进行包罗A1,A2,B2,C1品级别驾驶执照的进修培训。

  公司全资子公司恒通吊装为客户供给风电设备、机械设备等配备的专业吊装办事。

  公司处置的LNG等燃气营业隶属于天然气能源行业。天然气能源行业根基环境如下:

  2016年12月,发改委发布《能源成长十三五规划》,提出2020年我国能源成长中,天然气的产量达到2,200亿立方米,天然气消费占比提高到10%。2017年1月,发改委推出《天然气成长十三五规划》,对《能源成长十三五规划》中关于天然气的成长做出了详尽规划。

  2017年3月,国度环保部发布《京津冀及周边地域2017年大气污染防治工作方案》,该方案实施范畴笼盖北京、天津以及河北省、河南省、山西省和河南省的26个地级市(简称“2+26城市”)。方案以改善区域情况空气质量为焦点,以削减重污染气候为重点,多措并举强化冬季大气污染防治,全面降低区域污染排放负荷。

  因为天然气能源的鼎力推广和使用,我国天然气消费量快速增加。但同时,因为国内天然气供给受限于勘察和开采的手艺和投入,增速无法响应婚配。2018年我国天然气对外依存度约为45%,较2017年的40%继续增加。2018年我国进口9,039万吨天然气,跨越日本成为世界第一天然气进口大国。

  2018年天然气能源占一次能源的比例约8%(较前一年添加约1个百分点,煤炭消费初次降至60%以下)。按照国产和进口天然气现无形态,若要至2020年天然气能源占一次能源的比例达到10%,那么天然气的对外依存度将进一步提高。我国远期方针是到2030年天然气在中国一次能源消费中所占比例达到15%。

  我国冬季天然气需求因为北方采暖的缘由会比夏日大幅添加,即天然气需求的峰谷差较大。在进入采暖季后往往会呈现天然气供应的缺口,天然气价钱响应呈现较着的提拔。保障采暖时节天然气的供应,对天然气上游供应企业不只仅是经济上的意义,更多的是民生的需要。为了应对采暖时节的需求增加,上游企业通过扶植储气库、提前采购配货、价钱调理等形式调理峰谷差。可是跟着天然气能源消费规模的提拔,需求峰谷差的问题以及响应的价钱波动一直是行业主要特点。

  LNG是天然气在零下273摄氏度下的液体形态,LNG颠末气化就成为通俗的天然气,因而两者作为能源在次要机能方面不同不大。LNG相对于常规天然气通过管道运输,其通过公用运输船或LNG槽车进交运输。因而,LNG能够不受限于管道铺设的限制,更便利矫捷的进交运输。

  我国天然气进口包罗了通过管道进口和LNG领受站进口两种形式。此中,管道进口次要包罗中亚管线、中缅管线;LNG领受站则分布在我国东部沿海的各个区域,上游气源则来自澳大利亚、卡塔尔等多个LNG出口国。

  因为LNG的上游供应充沛、LNG领受站结构切近我国东部次要天然气利用区域,LNG进口占我国天然气进口的比例逐年上升。按照壳牌公司发布的《2019年LNG前景演讲》,我国2018年进口天然气中,管道天然气进口3,661万吨,同比增加16%;液化天然气进口5,378万吨,同比增加40%,进口LNG是我国天然气的次要来历弥补。

  LNG市场是专指以LNG作为买卖产物的市场。这个市场由上游LNG领受站和LNG液化工场、中游LNG商业物流企业和下流LNG终端用户形成的市场。从上游来看,管道天然气市场的上游集中在三桶油;LNG市场的上游包罗国内的液化工场(其气源以三桶油为主)和以三桶油为主的海外LNG进口领受站。从市场终端客户来看,管道天然气的终端客户包罗居民用户和非居民用户(工业、贸易用户);LNG的终端客户包罗城市燃气公司、车用加气站、非居民用户。

  因而,从买卖的商品、市场上下流的参与者等方面来看,LNG市场与管道天然气市场具有差别。

  管道气的市场价钱颠末多次鼎新,目前是采用发改委制定各省的门站指点价钱,并对管道输送的运费程度作出商定;各个燃气公司采购管道天然气后,按照本地物价局的划定,向居民及非居民用户按照划定不同订价发卖。

  两者的替代性体此刻:LNG发卖的主要终端客户是工业用户,这也是城市燃气公司的次要客户。工业用户能够比力LNG和管道天然气的到厂价钱凹凸和保供性后自主选择。两者的互补性体此刻:城市燃气公司也是LNG的用户。

  公司处置的保守物流营业隶属于公路物风行业,进而属于物流运输行业。物流运输行业在整个国民经济中处于根本性地位,公路物流具有矫捷、便利的特点,是物流运输行业的主要构成部门。

  从需求方面看,跟着国民经济的成长,全社会对物流运输的需求稳步提拔,并且快递、冷链等个性化物流需求快速成长,都对公路物流带来了新的需求。

  从供给方面看,除了保守物流企业外行业内谋求成长,更多手艺型的处置互联网消息手艺办事的公司进入到物风行业,旨在提拔物流运输效率。

  因为物风行业在国民经济中的主要根本性地位,我国一直具有物流成本较高的问题。而问题的症结在于国内物风行业全体上“零、散、小、弱”的市场款式,需要进行有针对性的供给侧布局性鼎新。

  2017年11月,国度交通运输部印发了《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》(交办运函[2017]1688号)。一年多以来,无车承运人试点运转环境如下:

  ① 推进了资本整合和集约成长。无车承运人操纵挪动互联网等先辈消息手艺,整合了大量的货源车源,并通过消息收集实现了零星运力、货源、站场等资本的集中安排和优化设置装备摆设,逐渐指导和带动行业从“零、散、小、弱”向集约化、规模化、组织化标的目的成长。

  ② 提拔了物流运输的组织效率。无车承运试点企业通过线上资本合理设置装备摆设,实现线下物流高效运转,推进行业“降本增效”。

  ③ 规范了物流运输的运营行为。试点企业通过严酷承运人筛选尺度、健全诚信查核档案、实施全过程风险办理、完美安全赔付机制等手段,逐渐成立起涵盖全链条、各环节及各要素的办理系统,不只无效规范了泛博中小货运企业的运营行为,同时也提拔了无车承运人本身的办事质量。

  车联网按照使用类型能够分为交通平安、交通效率和消息办事。此中,交通平安使用包罗前向告急呼叫、碰撞预警、对向超车、告急制动预警等和驾驶平安相关使用;交通效率使用包罗拥堵提醒、限速提醒、ETC等提拔交通效率的使用;消息办事使用包罗近程车辆诊断、维护调养等。

  在交通平安方面,依托ADAS手艺的辅助驾驶系统操纵安装于车上形形色色的传感器,在第一时间收集车表里的情况数据。其进行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等手艺处置,可以或许让驾驶者在最短时间内察觉可能发生的危险,以惹起留意和提高平安性。

  公司4季度归属于上市公司股东的净利润未负,缘由拜见“第四节 运营环境会商与阐发 一、运营环境会商与阐发”。

  4.1 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股环境表

  2018年度,公司实现停业收入604,268.64万元,同比添加47.67%;2018年公司归属于上市公司股东的净利润为4,706.95万元,较2017年下降24.03%;运营勾当发生的现金流量净额为-1,242.86万元。

  公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司会计政策变动的议案》,按照财务部发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格局的通知》(财会[2018]15号),对公司财政报表格局进行了修订。

  6 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴发生变化的,公司该当作出具体申明。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  恒通物流股份无限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年4月15日发出通知,于2019年4月25日9时在公司会议室以现场及通信体例召开,会议应出席董事9人,现实出席董事9人,公司部门监事和高级办理人员列席了会议。本次会议的通知和召开法式合适《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份无限公司章程》的相关划定,本次会议及其决议合法无效。

  本次董事会由董事长刘振东掌管,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过了以下事项:

  1、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度董事会工作演讲》的议案。

  2、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度总司理工作演讲》的议案。

  3、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度独立董事述职演讲》的议案;

  4、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度财政决算演讲》的议案;

  5、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《董事会审计委员会2018年度履职环境演讲》的议案;

  6、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度利润分派预案》的议案;

  经山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发觉金盈利0.47元(含税),共计派发觉金盈利9,475,200元(含税),残剩未分派利润留待当前年度分派,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

  针对该议案公司独立董事颁发独立看法:“公司做出此预案兼顾了股东合理报答、公司的现实情况及可持续成长的需要,合适相关法令律例及《公司章程》关于利润分派的相关划定,不具有损害中小股东好处的景象。我们同意该议案。”

  详见《恒通物流股份无限公司关于利润分派方案的通知布告》,(        通知布告编号:2019-017)2019年4月26日,上海证券买卖所网站()。

  7、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2018年年度演讲注释及摘要》的议案;

  8、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《聘用山东和信会计事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度审计机构》的议案;

  针对该议案公司独立董事颁发独立看法:“山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)在本次2018年度财政演讲审计及内控审计过程中工作严谨当真,表示了优良的职业精力,较好地履行了两边签定的营业商定书所划定的义务与权利。按时为本公司出具了审计演讲,并对公司财政、内控相关工作的改良提出了积极建议。礼聘法式合适《公司章程》和相关法令律例的划定,不具有损害中小股东好处的景象。”

  9、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《2018年度内部节制评价演讲》的议案;

  10、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2019年度贷款融资估计额度及授权打点相关贷款事宜》的议案;

  按照公司2019年度的运营打算和资金需求环境,为确保公司营业一般开展,保障公司的资金需求,确定2019年度公司拟向金融机构申请的分析授信20亿元。以上分析授信的刻日为一年,自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。

  为在上述金融机构打点以上额度和刻日内的贷款,公司授权总司理将公司相关资产质押/典质给响应的金融机构,并授权总司理确定相关资产的评估价值、打点相关具体手续和签订一切相关文件(包罗但不限于签订贷款合同、质押/典质合同以及其他法令文件等)。

  11、会议以同意6票、否决0票、弃权0票,联系关系董事刘振东、于江水和张景荣3位回避该议案的表决,同意票数占参与投票的董事人数的100%,审议通过了关于《估计公司2019年度联系关系买卖》的议案;

  针对该议案公司独立董事颁发独立看法:“关于估计公司2019年度联系关系买卖是因一般的出产运营需要而发生的,买卖的表决法式合法合规,订价公允、公道、合理,不具有损害公司和其他股东出格是中小股东好处的环境。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

  详见《恒通物流股份无限公司关于2018年过活常联系关系买卖估计的通知布告》,(        通知布告编号:2019-019)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  12、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《董事及其它高级办理人员报答》的议案;

  公司现有董事及高管15人,2019年度董事报答为6-150万元之间;独立董事津贴为每人每年6万元;其他高管人员年度报答为6-150万元之间。

  针对该议案公司独立董事颁发独立看法:“公司 2019年度董事及其他高级办理人员薪酬方案连系了公司 2019年度制定的运营方针及现实完成环境,2019年度薪酬合理。公司 2019年度董事及其他高级办理人员的报答制定合适公司现实环境,审议法式合适《公司章程》和相关法令律例的划定,不具有损害中小股东好处的景象。”

  13、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》的议案;

  详见《恒通物流股份无限公司关于2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》(        通知布告编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券买卖所网站()。

  14、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《利用部门自有资金采办理财富物》的议案;

  详见公司《恒通物流股份无限公司关于利用部门自有资金采办理财富物的通知布告》(        通知布告编号:2019-021)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  15、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于2019年度为控股子公司供给担保》的议案;

  详见公司《恒通物流股份无限公司关于为控股子公司银行授信额度供给担保的通知布告》(        通知布告编号:2019-022)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  16、会议以同意9票、否决0票、秒速赛车开奖平台弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于公司会计政策变动》的议案;

  详见公司《恒通物流股份无限公司关于公司会计政策变动的通知布告》(        通知布告编号:2019-023)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  17、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《关于改换公司董事》的议案。

  详见公司《恒通物流股份无限公司关于改换公司董事、监事的通知布告》(        通知布告编号:2019-024)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  18、会议以同意9票、否决0票、弃权0票,同意票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《建议召开2018年年度股东大会》的议案。

  详见公司《恒通物流股份无限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(        通知布告编号:2019-026)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  恒通物流股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年4月15日发出通知,于2019年4月25日14:00时在公司会议室召开,会议应出席监事3人,现实出席监事3人,本次会议的通知和召开法式合适《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份无限公司章程》的相关划定。

  1、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《2018年度监事会工作演讲》的议案。

  2、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《公司2018年年度演讲注释及摘要》的议案。

  我们颠末审核,认为公司2018年年度演讲的编制法式和审议法式合适国度的法令律例、《公司章程》和公司内部的相关办理划定,内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的相关轨制划定。演讲中所包含的消息客观地反映了公司演讲期间的运营办理和财政情况等现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  3、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《2018年度财政决算演讲》的议案。

  4、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《2018年度利润分派预案》的议案。

  经山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发觉金盈利0.47元(含税),共计派发觉金盈利9,475,200元(含税),残剩未分派利润留待当前年度分派,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

  详见《恒通物流股份无限公司关于利润分派方案的通知布告》,(        通知布告编号2019-017)2018年4月26日,上海证券买卖所网站()。

  5、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《2018年度内部节制评价演讲》的议案。

  6、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《公司2018年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》的议案

  详见《公司2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》,(        通知布告编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券买卖所网站()。

  7、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《关于聘用山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度审计机构》的议案。

  8、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《关于2019年度贷款融资估计额度及授权打点相关贷款事宜》的议案。

  按照公司 2019年度的运营打算和资金需求环境,为确保公司营业一般开展,保障公司的资金需求,确定 2019年度公司拟向金融机构申请的分析授信20亿元。以上分析授信的刻日为一年,自2018年年度股东大会通过之日起至 2019年年度股东大会召开日。

  为在上述金融机构打点以上额度和刻日内的货款,公司授权总司理将公司相关资产质押/典质给响应的金融机构,并授权总司理确定相关资产的评估价值、打点相关具体手续和签订一切相关文件(包罗但不限于签订贷款合同、质押/典质合同及其他法令文件等)

  9、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《关于估计公司2019年度联系关系买卖》的议案。

  详见《恒通物流股份无限公司关于2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告》,(        通知布告编号:2019-019),2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  10、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《公司监事报答》的议案。公司现有监事3人,2019年度监事会报答为6-150万元之间;

  11、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《利用部门自有资金采办理财富物》的议案。

  详见《恒通物流股份无限公司关于利用部门自有资金采办理财富物的通知布告》,(        通知布告编号:2019-021)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  12、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《关于2019年度为控股子公司供给担保》的议案。

  详见《恒通物流股份无限公司控股子公司银行授信额度供给担保的通知布告》,        通知布告编号(2019-022),2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  13、会议以同意3票、否决0票、弃权0票通过了《关于公司会计政策变动》的议案。

  详见《恒通物流股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》        通知布告编号(2019-023)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  详见《恒通物流股份无限公司关于改换公司董事、监事的通知布告》        通知布告编号(2019-024)2019年4月26日上海证券买卖所网站()。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ●公司2018年度利润分派方案为:公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发觉金盈利0.47元(含税),共计派发觉金盈利9,475,200元(含税),残剩未分派利润留待当前年度分派。

  经山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)审计,本公司2018年度实现利润总额62,351,151.50元,归属于母公司股东的净利润47,069,510.46元。公司拟以截至目前总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发觉金盈利0.47元(含税),共计派发觉金盈利9,475,200元(含税),残剩未分派利润留待当前年度分派,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

  按照《公司章程》的划定,公司现金分红的具体前提和比例为:“公司昔时实现盈利,且填补以前年度吃亏和依法提取公积金后,累计未分派利润为正值,且审计机构对公司的该年度财政演讲出具无保留看法的审计演讲,公司该当采纳现金体例分派利润。每年以现金体例分派的利润不少于昔时度实现的归并报表可供分派利润的20%。”

  公司本次现金分红金额占公司本年度可分派利润的比例为20.13%,因而合适公司章程对现金分红的划定。

  三、连系所处行业特点、成长阶段和本身运营模式、盈利程度、资金需求等要素,对于本次现金分红方案的申明

  公司LNG商业物流营业在2016年、2017年和2018年别离实现停业收入17.28亿元、36.34亿元和52.75亿元,连结不变增加趋向。因为该营业上游气源采购凡是采用预付款子的形式,因而在需求旺季需要资金保障。

  公司在持续扩展LNG商业物流营业的根本上,规画与中国石化、龙口港集团等单元配合投资扶植龙口LNG领受站项目,该项目预估投资规模较大,公司需要资金储蓄。

  截至2018年12月31日,公司归并口径未分派利润为2.65亿元。公司按照所处行业和当前现实运营环境,利用留存未分派利润进行主停业务范畴的投入,并在进入运营平稳期后进一步提高现金分红比例。

  公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了公司《2018年度利润分派预案》。公司9名董事均同意该利润分派方案。

  “公司做出此预案兼顾了股东合理报答、公司的现实情况及可持续成长的需要,合适相关法令律例及《公司章程》关于利润分派的相关划定,不具有损害中小股东好处的景象。我们同意该议案。”

  公司于2019年4月25日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了公司《2018年度利润分派预案》。公司3名监事均同意该利润分派方案。

  本次利润分派预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议核准,敬请泛博投资者留意投资风险。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  恒通物流股份无限公司(以下简称“公司”或“恒通股份”)于2019年4月25日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《公司2019年度贷款融资估计额度及授权打点相关贷款事宜》的议案。具体内容如下:

  按照公司营业成长需要,公司及部属子公司在2019年度拟向银行及其他金融机构申请分析授信总额人民币不跨越20亿元。该分析授信总额涵盖了多家金融机构对公司及子公司的合计授信额度,最终成果以各金融机构现实审批的授信额度为准。无效期自2018年年度股东大会审议通过之日起大公司下一年年度股东大会召开之日止。

  分析授信品种包罗但不限于:短期流动资金贷款、中持久告贷、银行承兑汇票、保函、信用证、典质贷款等。具体授信额度、刻日、利率及担保体例等前提以公司于相关金融机构最终签定的合同或和谈为准。

  董事会将提请股东大会授权公司总司理按照营业开展需要与银行现实授信环境,在前述额度内决定相关项目贷款金额,并代表公司打点告贷、典质担保等相关手续,签订相关法令文件。在上述总额度内,单次授信营业打点无需另经董事会审议。

  公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度合适公司出产运营和成长的需要及相关法令律例的划定,有益于公司的久远成长,对公司营业的快速开展起到积极的鞭策感化。本次授信及贷款申请不会给公司带来严重财政风险,且未损害中小股东的好处,我们同意本次授信贷款事项。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ●本联系关系买卖不影响本公司的独立性,公司的次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

  1、2019年4月25日,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于估计公司2019年度联系关系买卖的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事会审议,并颁发如下独立看法:

  “公司估计的2019年日常联系关系买卖是因一般的出产运营需要而发生的,买卖的表决法式合法合规,订价公允、公道、合理,不具有损害公司和其他股东出格是中小股东好处的环境。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

  2018年4月24日,公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于估计公司2018年度联系关系买卖的议案》。该议案于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。估计的联系关系买卖具体环境如下:

  2018年,公司为南山集团无限公司及其节制的联系关系公司供给物流运输及相关办事,实现收入7,546万元,在上次日常联系关系买卖的估计范畴内。

  注1:本次日常联系关系买卖估计的联系关系方南山集团无限公司包罗其联系关系公司,格润富德农牧科技股份无限公司包含其控股公司。

  注2:北海新奥华恒物流无限公司为公司联营企业,发生采购及发卖双向营业系公司与其合作从上游采购后,之间内部买卖结算所致。

  运营范畴:铝锭.铝型材系列.毛纺织系列.服装系列.板材系列.宾馆.酒店.能源.游乐.建筑.企业出产的铝型材成品.板材家具.纺织品.服装.进出口商品.企业出产科研所需的原辅材料.机械设备.仪器仪表及零配件和相关手艺 * 加工.发卖.办理办事 * ;园艺博览、文化艺术交换;房地产开辟运营;仓储(不含危险化学品);黄金发卖;海产物养殖;衡宇、地盘、设备的租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  运营范畴:牛的良种繁育与养殖;农作物的种植;花草苗木、草坪、盆景的培育及发卖;水产、家禽、牲畜的养殖及发卖;瓜果蔬菜、渔业产物的加工及发卖;饲料的发卖;农业手艺推广与让渡,农业设备租赁;食物的出产、加工、发卖;货色及手艺的进出口;矿泉水、纯清水加工及发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  注册地址:广西北海市铁山港区兴港镇金港大道前卫农场十队旁(携程重钢厂对面)

  运营范畴:危险货色运输(2类一项、3类),天然气(富含甲烷的)、丙烷、石油气的批发(无仓储)(以上三项凭无效《危险化学品运营许可证》运营,无效期至2021年12月18日);对天然气项目标投资。

  公司与上述联系关系方的联系关系买卖次要为公司日常运营相关的采购/出售产物、供给物流办事等营业,所有买卖均与相关的买卖方签定书面和谈,买卖价钱按公允、公道、公开的准绳,以市场价钱为根本协商确定。

  上述联系关系买卖为公司出产运营过程中与联系关系方发生的一般营业往来,有益 于包管公司的一般出产运营和降低成本。公司与上述联系关系人进行的联系关系买卖严 格恪守“公允、公道、公开”的市场买卖准绳及联系关系买卖订价准绳,不具有损害 公司和股东好处的景象,且上述联系关系买卖占公司全年的停业收入和停业成本的比 重较小,故不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖,不会对公司独立性发生影响。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  现按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告[2012]44 号)及《上海证券买卖所上市公司日常消息披露工作备忘录第一号姑且通知布告格局指引第十六号上市公司募集资金存放与利用环境的专项演讲》的相关划定,恒通物流股份无限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年度募集资金存放与利用环境做如下专项演讲:

  公司经中国证券监视办理委员《关于核准恒通物流股份无限公司初次公开辟行股票的批复》(证监许可【2015】1188号)核准,并经上海证券买卖所同意,初次公开辟行人民币通俗股(A股)30,000,000股,刊行价钱为每股面值1元,每股刊行价钱8.31元,募集资金总额为人民币249,300,000.00元,扣除刊行费用人民币38,014,793.70元,募集资金净额为人民币211,285,206.30元。上述募集资金到位环境经山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)验证,并出具和信验字(2015)第000034号验资演讲。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全数存放于该募集资金专项账户内。

  公司经中国证券监视办理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份无限公司非公开辟行股票的批复》的核准,向特定对象非公开辟行24,000,000股人民币通俗股,每股面值1元,每股刊行价钱16.23元,募集资金总额为人民币389,520,000.00元,扣除各项刊行费用合计人民币8,621,509.43元,现实募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位环境业经山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)验证,并出具和信验字(2018)第000020号验资演讲。

  申明:①2016年6月22日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于利用募集资金等额置换以银行承兑汇票领取募集资金投资项目标议案》,该议案划定了公司将来利用银行承兑汇票领取募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程,公司按资金审批流程审批付款,并成立单据台账,财政部编制《银行承兑汇票领取环境明细表》并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无贰言后,财政部通过银行承兑汇票领取的募集资金投资项目对应款子的等额资金能够从募集资金专项账户直达到公司一般账户。

  截止2018年12月31日,公司初次公开辟行股票募集资金已利用完毕,募集资金专户销户前所发生的利钱曾经转入公司自有资金账户,募集资金专户连续销户。

  截止2018年12月31日,公司非公开辟行股票募集资金专户存储具体环境如下:

  为了规范募集资金的办理和利用,提高资金利用效率和效益,庇护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理划定》等划定,连系公司现实环境,制定了《恒通物流股份无限公司募集资金利用办理轨制》。

  2015年7月,公司会同国信证券股份无限公司与上述开设募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管和谈》。2017年6月,东兴证券成为公司2017年非公开辟行股票的保荐机构,按照相关划定,东兴证券衔接了对公司初次公开辟行股票的持续督导工作,2017年8月,公司与东兴证券及中国扶植银行股份无限公司龙口支行、兴业银行股份无限公司烟台龙口支行、中国工商银行股份无限公司龙口支行、中国光大银行股份无限公司烟台龙口支行从头签定《募集资金三方监管和谈》。

  按照《募集资金专项存储及利用办理轨制》并连系出产运营需要,公司在2018年3月与银行设立募集资金利用专户。2018年3月,公司及东兴证券别离与中国工商银行股份无限公司龙口支行、安然银行股份无限公司烟台龙口支行签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》。同时,公司本次非公开辟行股票募集资金投资项目“LNG 物流项目”的实施主体为全资子公司山东优化物流无限公司(以下简称“山东优化”),山东优化为本次募集资金存储设立了三个专项存储账户。公司、山东优化、东兴证券别离与中国扶植银行股份无限公司龙口支行、烟台银行股份无限公司龙口支行、兴业银行股份无限公司烟台龙口支行签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》。上述和谈与上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈(范本)》不具有严重差别。

  公司初次公开辟行募集资金的许诺投资总额为21,131.66万元。截至2018年12月31日,公司已累计利用募集资金21,156.87万元,2018年度利用募集资金2,153.12万元,公司初次公开辟行股票募集资金曾经利用完毕。募集资金利用环境对照表如下:

  公司2018年非公开辟行募集资金的许诺投资总额为38,089.85 万元。截至2018年12月31日,公司已累计利用募集资金20,682.72万元,2018年度利用募集资金20,682.72万元。募集资金利用环境对照表如下:

  2017年7月12日召开的第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意将4,000万元闲置募集资金临时弥补流动资金,利用刻日自董事会审议核准之日起不跨越12个月。截止2018年7月11日,公司已将上述用于临时弥补流动资金的4,000万元偿还至募集资金账户,并将偿还环境通知了保荐机构。

  2018年4月4日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金》的议案,同意利用闲置募集资金中的25,000万元临时弥补流动资金。利用刻日自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起最长不跨越12 个月。

  2016年6月,公司在第二届董事会第九次会议审议通过了《关于利用募集资金等额置换以银行承兑汇票领取募集资金投资项目标议案》,该议案划定了公司将来利用银行承兑汇票领取募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程,公司按资金审批流程审批付款,并成立单据台账,财政部编制《银行承兑汇票领取环境明细表》并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无贰言后,财政部通过银行承兑汇票领取的募集资金投资项目对应款子的等额资金能够从募集资金专项账户直达到公司一般账户。2018年度,公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款子10,375.31万元。此中,2015年首发项目置换1,450.14万元,2018年非公开项目置换8,925.17万元。

  公司严酷按照《公司法》、《证券法》、中国证券监视办理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告[2012]44号)、上海买卖所公布的《上海证券交所易上市公司募集资金募集资金办理法子(2013年修订)》、公司《募集资金办理轨制》等划定利用募集资金,并及时、实在、精确、完整履行相关消息披露工作,不具有违规利用募集资金的景象。

  山东和信会计师事务所(特殊通俗合股)对《恒通物流股份无限公司2018年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》进行了专项审核,并出具了《恒通物流股份无限公司2018年度募集资金存放与利用环境鉴证演讲》,颁发看法为:公司《2018年度募集资金存放与利用环境专项演讲》的编制合适中国证券监视办理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告[2012]44 号)及《上海证券买卖所上市公司日常消息披露工作备忘录第一号姑且通知布告格局指引第十六号上市公司募集资金存放于利用环境的专项演讲》等相关划定,在所有严重方面照实反映了贵公司2018年度募集资金存放与利用环境。

  经核查,保荐机构认为:恒通股份2018年度募集资金的存放与利用合适《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》等律例的相关划定,对募集资金进行了专户存储和专项利用,不具有变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境,不具有违规利用募集资金的景象。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  恒通物流股份无限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金利用效率,在不影响公司主停业务运营及日常资金流转需要的前提下,公司拟合理操纵阶段性闲置资金采办低风险短期(不跨越一年)的理财富物,委托理财金额不跨越50,000万元人民币(以发生额作为计较尺度并持续十二个月内轮回利用额度,资金可滚动利用)

  公司授权总司理在上述投资品种和额度范畴内行使决策权并签订相关合同文件或和谈等材料,公司办理层组织相关部分实施。授权刻日自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内无效。

  本次委托理财事项尚未签订合同(或和谈)。公司与拟采办理财富物的银行等金融机构之间不具有联系关系关系,故本次委托理财不形成联系关系买卖。

  2019年4月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《利用部门自有资金采办理财富物》的议案,该议案尚需提请股东大会审议。

  公司委托理财资金仅限于采办低风险、短期(不跨越一年)理财富物,不得用于证券投资,也不得采办以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财富物。

  公司董事会授权公司办理层放置相关人员对理财富物进行预估和预测,采办后及时阐发和监控理财富物的投向和项目进展环境。如评估发觉具有可能影响公司资金平安的风险峻素,将及时采纳响应的办法,节制投资风险

  公司独立董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄,需要时能够礼聘专业机构进行审计。

  (一)公司利用闲置自有资金进行理财富物投资是在确保公司日常运营和资金平安的前提下进行的,不会影响公司主停业务的一般开展。

  (二)通过适度低风险短期理财,能够提高资金利用效率、获得必然的投资效益、添加公司收益,合适公司全体股东的好处。

  公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在合适国度法令律例、保障资金平安及确保不影响公司一般出产运营的前提下,合理操纵闲置资金投资理财既可以或许提高资金的利用效率,也能够获得必然的投资收益,合适公司和全体股东的好处,不具有损害公司及全体股东,出格是中小股东好处的景象。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ●被担保人名称:华恒能源无限公司(以下简称“华恒能源”)、山东恒福绿洲新能源无限公司(以下简称“恒福绿洲”)、山东优化物流无限公司(以下简称“优化物流”)、山东省通港物流无限公司(通港物流)、一点科技无限公司(一点科技)。

  公司次要的全资公司和控股子公司因营业成长的需要,拟在2019年向银行等金融机构申请授信额度,具体环境如下:

  运营范畴:液化天然气(LNG)运营及进出口,LPG运营(无效刻日以许可证为准)。新能源手艺开辟;汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、零售;市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目办理、手艺办事(不含工程安装施工);液化天然气加气设备操作技术培训;黄金成品批发、零售。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  运营范畴:物流代办署理,通俗货色运输,货色公用运输(集装箱),危险货色运输(2类、3类、8类),仓储理货(不含危险品),一类灵活车维修(大中型货车维修),危险货色运输车辆维修,汽车配件、五金配件、汽车(不含轿车)发卖,起重吊装,工程机械施工,衡宇、机械设备租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  运营范畴:天然气(含甲烷的;压缩的)、天然气(含甲烷的;液化的)、管道燃气(天然气)、石油气(液化的)、丙烯、乙烷(液化的)、丙烷的不带有储存设备的运营;通俗货运;危险货色运输(2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类);机械设备租赁;燃气灶具拆卸;燃气设备及管网的设想和安装;燃气工程的施工;燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气汽锅、燃气热水器的发卖;燃气灶具及零部件的发卖、维修;自有衡宇租赁。(无效刻日以许可证为准)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  运营范畴:通俗货运,道路危险货色运输(2类1项、3类、4类1项、5类1项、8类);货运代办署理;货色仓储(不含危险品);人力装卸、搬运、工程机械施工;衡宇租赁,设备租赁,泊车办事;国际、国内船舶代办署理;货运消息征询;货色及手艺的进出口营业(国度限制或禁止的除外);预包装食物、散装食物、玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含国度限制运营的矿石)、钢材、木材及其成品、铝材、化工原料(不含危险化学品)、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、塑料成品的批发、零售。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  运营范畴:软件开辟;消息软件办事,消息软件开辟与发卖,市场营销筹谋;通过消息软件手艺处置物流办事;企业投资办理(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当;未经金融监管部分核准,不得处置接收存款、融资担保、代客理财等金融营业),企业办理征询;公路物流仓储、直达基地及其配套设备投资、扶植、开辟;计较机硬件及辅助设备、数码产物及耗材的批发零售;计较机收集工程,系统集成;通俗货运(无车承运),煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、钢铁、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售;粮食购销(根据粮食部分核发的《粮食收购许可证》开展运营勾当)、储存;蔬菜购销、储存(不含冷冻、冷藏、保鲜);豆粕、面粉、麸皮发卖;ETC电子设备代剃头卖;钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  公司全资子公司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一点科技为了进一步扩大营业规模,需要充实操纵银行惜贷支撑。为了支撑控股子公司的不变成长,恒通股份为上述五家公司的银行授信供给担保。目前,上述五家控股子公司运营环境优良,将来也将按照现实营业需要隆重向银行贷款。因而,被担保方具备了偿债权的能力,该担保事项的风险较小。

  公司独立董事认为:“公司本次供给担保的对象均为公司的子公司,次要是为了满足该等公司一般的出产运营的需要,不具有损害公司和股东好处的景象。上述担保事项合适相关划定,其决策法式合法、无效。我们同意公司为上述公司供给担保,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。”

  截至本通知布告出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0万元,上市公司对控股子公司供给的担保总额为人民币15,000万元。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  本次会计政策变动仅对财政报表项目列示发生影响,对恒通物流股份无限公司(以下简称“公司”或“恒通股份”)损益、总资产、净资产不发生影响。

  2018年6月15日,财务部财务部发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格局的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。2019年4月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变动的议案》,按照通知要求对公司的会计政策进行变动。

  (1)“应收单据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收单据及应收账款子目”;

  (5)“对付单据”及“对付账款”项目合并为新增的“对付单据及对付账款”项目。

  本次会计政策变动仅对公司财政报表项目列示发生影响,对公司损益、总资产、净资产不发生本色影响。

  独立董事和监事会认为:本次会计政策变动是按照财务部修订及公布的最新会计原则进行的合理变动,合适相关划定,施行会计政策变动可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效。本次会计政策变动不影响公司损益,不具有损害股东出格是中小股东好处的景象。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  恒通物流股份无限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、副总司理张景荣先生、监事赵聪瑶密斯的书面告退演讲。张景荣先生因个分缘由辞去公司第三届董事会董事、公司董事会下设各项专业委员会以及公司副总司理的响应职务,赵聪瑶密斯因个分缘由辞去公司第三届监事会监事职务。

  公司股东大会补选发生新的董事、监事生效前,张景荣先生和赵聪瑶密斯将继续履行董事和监事的职责。在此,公司及公司董事会对张景荣先生和赵聪瑶密斯在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激!

  公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于改换董事的议案》及《关于改换监事的议案》。

  1、为包管公司各项工作的高效运转,按照《公司法》和《公司章程》相关划定,经董事会提名委员会确认,董事会提名解云飞先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满日止。

  2、为包管公司各项工作的高效运转,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,公司监事会提名孟祥红密斯为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起大公司第三届监事会任期届满日止。

  解云飞:男,中国国籍,无境外居留权,1993年1月至2010年12月在龙口市鑫龙运输公司任人员,2011年2月至今历任港恒仓储资本、仓储司理、恒通物流股份无限公司总司理助理。

  孟祥红:女,中国国籍,无境外居留权,2010年7月结业于中共山东省委党校,2006年3月至2013年11月在龙口市开辟区经贸局任科员,2014年7月至今在恒通物流股份无限公司历任办公室主任、驾校培训核心主任。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ●会议召开体例:上海证券买卖所“上证e互动”收集平台的“上证E访谈”项目

  恒通物流股份无限公司(以下简称“恒通股份”或“公司”)于2019年4月25日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于2018年度利润分派预案》的议案,具体内容详见《恒通物流股份无限公司关于利润分派方案的通知布告》,(            通知布告编号:2019-017)2019年4月26日,上海证券买卖所网站()。

  按照《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者申明会工作的通知》等相关划定,物流问题为使泛博投资者愈加全面、深切地领会公司环境,公司决定召开投资者申明会,就公司2018年度经停业绩、现金分红等具体环境与泛博投资者进行充实交换。

  公司加入本次申明会的人员包罗:公司董事长、总司理、财政总监、董事会秘书。

  1.投资者可在申明会召开时间段内登岸上海证券买卖所“上证e互动”收集平台(),通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交换和沟通。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15.00、15.01项议案曾经公司第三届董事会第六次会议审议通过,第2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、14、16.00、16.01项议案曾经公司第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容于2018年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券买卖所网站()进行了披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  1)小我股东亲身打点时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代办署理人打点时,须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印件。(2)法人股东由法定代表人亲身打点时,须持有法定身份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代办署理人打点时,须持有出席人身份证原件及复印件、停业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

  地址:山东省烟台市龙口市经济开辟区河抱村烟威路东恒通物流股份无限公司分析物流园

  3、拟出席本次现场会议的股东及股东代办署理人,请于会议起头前30分钟持相关股东登记材料原件进行现场登记后入场,会议召开当天9:00当前将不再打点出席会议的股东登记。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,具有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把选举票数集中投给某一候选人,也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。